第12章 財務(wù)線索（第1頁）

上午九點，林氏集團十層調(diào)查中心的財務(wù)操作區(qū)，陽光透過百葉窗在Excel表格上投下斑駁的光影。李曼盯著屏幕上滾動的“沈家資產(chǎn)清算明細”，指尖在鍵盤上敲得飛快——自沈萬山、趙凱落網(wǎng)后，她已經(jīng)連續(xù)三天核對沈家及宏遠的資金流水，從東南亞的離岸賬戶到國內(nèi)的隱蔽關(guān)聯(lián)公司，力求將每一筆非法資金的流向都梳理清楚。

“奇怪……”她突然皺起眉頭，將鼠標停在一行標注為“待核實”的交易記錄上。這是一筆來自“瑞士聯(lián)合銀行匿名賬戶”的轉(zhuǎn)賬，金額高達兩千萬，于孫明被抓前一天（上周二）轉(zhuǎn)入國內(nèi)一家名為“啟盛商貿(mào)”的空殼公司賬戶，用途欄只寫著“咨詢服務(wù)費”。更反常的是，這筆錢在到賬后三小時，就被拆分成十筆小額資金，通過不同的第三方支付平臺轉(zhuǎn)入了十個個人賬戶，隨后這十個賬戶又在同一天將資金集中轉(zhuǎn)入了一個尾號為“8866”的本地銀行賬戶。

“啟盛商貿(mào)？”李曼調(diào)出這家公司的工商信息，發(fā)現(xiàn)它注冊于三個月前，注冊資本僅10萬，法定代表人是個身份不明的“張某某”，注冊地址是城郊的一間廢棄倉庫，與之前沈家藏匿炸藥的地點僅隔兩條街。“典型的洗錢空殼公司，可這筆錢的時間點太蹊蹺了——正好在孫明收網(wǎng)前，數(shù)額又和沈萬山提到的‘備用金’吻合。”

她立刻將這筆交易標記為“高度可疑”，隨后調(diào)取尾號“8866”賬戶的明細，發(fā)現(xiàn)更驚人的細節(jié)：這個賬戶開戶于半年前，開戶人信息顯示為“王磊”，但身份證號碼是偽造的；賬戶幾乎沒有日常消費記錄，卻有多次大額資金進出，且每次入賬后都會在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)出，交易對手全是“無實名登記的第三方支付賬戶”；最關(guān)鍵的是，賬戶的“IP登錄記錄”顯示，近一個月有三次登錄來自林氏集團總部的公告WiFi。

“內(nèi)部有人在操作這個賬戶？”李曼的心跳瞬間加速。她立刻將所有疑點整理成報告，抱著筆記本電腦快步走向林悅?cè)绲呐R時辦公室——調(diào)查中心剛完成對孫明案的收尾，林悅?cè)缯完懹睢⒚粲懻摗俺菛|項目復(fù)工后的風(fēng)控方案”，白板上還貼著項目進度表。

“林小姐，陸總監(jiān)，發(fā)現(xiàn)重大財務(wù)疑點。”李曼將筆記本電腦放在桌上，調(diào)出可疑交易記錄，“這筆兩千萬匿名資金，很可能是沈家為‘孫明失手后’準備的備用金，而且操作賬戶的人，很可能就在集團內(nèi)部。”

林悅?cè)绲哪抗饴湓凇癐P登錄記錄”上，指尖輕輕敲擊桌面：“三次登錄都來自總部WiFi，分別是上周二、上周四和昨天——上周二是孫明收網(wǎng)前一天，上周四是沈萬山被抓當天，昨天是宏遠破產(chǎn)清算的日子，時間點全踩在關(guān)鍵節(jié)點上，顯然是在‘應(yīng)急操作’。”

陸宇湊近屏幕，指著“啟盛商貿(mào)”的注冊地址：“這個倉庫區(qū)我們之前排查過，當時只查到炸藥藏匿點，沒想到還有空殼公司的注冊痕跡。另外，拆分轉(zhuǎn)賬用的第三方支付平臺，是‘支付寶’——之前查到沈天雄的侄子沈明哲是這家平臺的‘匿名股東’，他們早就布好了洗錢通道。”

劉敏突然想起什么，調(diào)出之前整理的“集團中層通訊記錄”：“對了，上周二下午，行政部的‘臨時訪客登記’顯示，有個自稱‘啟盛商貿(mào)業(yè)務(wù)員’的人進過總部，說是‘對接辦公用品采購’，但采購部根本沒有相關(guān)記錄——現(xiàn)在想來，他很可能是來傳遞賬戶操作指令的！”

線索瞬間串聯(lián)起來。林悅?cè)缌⒖套龀霾渴穑骸袄盥銧款^深挖‘8866賬戶’的交易對手，重點查十個個人賬戶的實際持有人，還有‘支付寶’平臺的資金流向，務(wù)必找到資金的最終去向；劉敏，調(diào)取上周二的總部監(jiān)控，找到那個‘啟盛商貿(mào)業(yè)務(wù)員’的畫像，比對集團內(nèi)部人員和沈家關(guān)聯(lián)人員數(shù)據(jù)庫；陸宇，你帶張浩去城郊倉庫區(qū)，核查啟盛商貿(mào)的注冊地址，看看有沒有遺留的文件或設(shè)備；我聯(lián)系經(jīng)偵支隊，申請凍結(jié)‘8866賬戶’和十個個人賬戶，防止資金轉(zhuǎn)移。”

上午十點半，各小組分頭行動。李曼坐在財務(wù)操作區(qū)，手指在“支付寶”的后臺數(shù)據(jù)（經(jīng)警方授權(quán)調(diào)取）中快速篩選，突然發(fā)現(xiàn)一個關(guān)鍵關(guān)聯(lián)：十個個人賬戶中有三個，在半年前曾收到過“林氏集團行政部備用金賬戶”的轉(zhuǎn)賬，用途標注為“辦公設(shè)備維修”——但行政部的維修記錄顯示，當時根本沒有相關(guān)支出。

“是行政部的人在利用備用金賬戶‘洗錢’！”李曼立刻調(diào)出行政部的備用金審批記錄，發(fā)現(xiàn)這三筆轉(zhuǎn)賬的審批人都是“行政部副主管張磊”——此人是沈濤的老部下，沈濤被抓后他一直“低調(diào)行事”，之前的內(nèi)鬼排查中因“沒有直接證據(jù)”被放過。

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與此同時，劉敏的監(jiān)控追查也有了突破。上周二的監(jiān)控顯示，“啟盛商貿(mào)業(yè)務(wù)員”穿著灰色沖鋒衣，戴著鴨舌帽和口罩，但身高、體型與張磊高度吻合；更關(guān)鍵的是，他進入總部時，手里提著一個印有“支付寶”logo的文件袋，與李曼查到的“第三方支付平臺”完全對應(yīng)。

“張磊有重大嫌疑！”劉敏立刻將監(jiān)控截圖發(fā)給林悅?cè)纾八粌H審批了可疑備用金，還偽裝成業(yè)務(wù)員傳遞指令，很可能是沈家留在集團的‘最后一顆棋子’！”

中午十二點，陸宇和張浩從倉庫區(qū)趕回，帶來了更直接的證據(jù)：“啟盛商貿(mào)的注冊倉庫里，發(fā)現(xiàn)了一臺加密路由器和一份殘缺的‘資金轉(zhuǎn)移計劃表’，上面有張磊的簽名，還有‘接應(yīng)沈明哲’‘海外中轉(zhuǎn)’等字樣——沈明哲根本沒被抓到！”

這個消息讓調(diào)查中心的氣氛瞬間凝重。沈明哲是沈天雄的侄子，負責(zé)沈家的海外資金調(diào)度，之前一直以為他跟著東南亞的殘余勢力一起落網(wǎng)，沒想到竟成了漏網(wǎng)之魚，還在張磊的協(xié)助下轉(zhuǎn)移資金。

“沈明哲沒被抓，說明沈家還有翻盤的野心。”林悅?cè)绲难凵褡兊帽洌袄盥閺埨诘你y行流水和通訊記錄，看看他和沈明哲有沒有直接聯(lián)系；劉敏，凍結(jié)張磊的辦公電腦和私人手機，恢復(fù)他的聊天記錄和文件；陸宇，聯(lián)系國際刑警，確認沈明哲的行蹤，重點查‘8866賬戶’資金流向的海外IP。”

下午兩點，李曼傳來新線索：“張磊的私人賬戶在半年內(nèi)收到過八筆‘匿名轉(zhuǎn)賬’，總金額五十萬，資金源頭是‘啟盛商貿(mào)’；他的通訊記錄顯示，上周二晚上曾和一個境外號碼通話，通話內(nèi)容被加密，但通話時間正好是‘8866賬戶’完成最后一筆轉(zhuǎn)賬后。”

劉敏的技術(shù)恢復(fù)也有進展：“張磊的電腦里有一個加密文件夾，里面存著‘沈明哲藏身地址’——在本市的‘麗景酒店’1808房間，還有‘資金轉(zhuǎn)移時間表’，顯示‘8866賬戶’的資金會在明天上午轉(zhuǎn)入沈明哲的海外賬戶，用于他‘偷渡出境’。”

“太好了！”林悅?cè)缌⒖陶酒鹕恚瓣懹睿銕О脖ｊ爢T和警方去麗景酒店抓捕沈明哲；我和李曼去行政部控制張磊，當場核實證據(jù)；劉敏和陳默留在調(diào)查中心，實時監(jiān)控‘8866賬戶’的動靜，一旦有轉(zhuǎn)賬操作，立刻通知銀行凍結(jié)。”

下午三點，行政部辦公室。張磊正坐在電腦前假裝整理文件，看到林悅?cè)绾屠盥鼛е阶哌M來，臉色瞬間變得慘白，但還是強裝鎮(zhèn)定：“林小姐，您找我有事？”

李曼將可疑交易記錄、監(jiān)控截圖和倉庫里的簽名文件放在他面前：“張主管，不用裝了。啟盛商貿(mào)的空殼公司、8866匿名賬戶、給沈明哲的資金轉(zhuǎn)移計劃，這些都是你操作的吧？上周二偽裝成業(yè)務(wù)員進總部，也是你吧？”

張磊的心理防線瞬間崩潰，雙腿一軟癱坐在椅子上：“是……是沈明哲逼我的！他說要是我不幫他轉(zhuǎn)移資金，就殺了我老婆孩子……我也是沒辦法才答應(yīng)的！”

“沈明哲現(xiàn)在在哪里？‘8866賬戶’的資金明天要轉(zhuǎn)給誰？”林悅?cè)缱穯枴?/p>

“在麗景酒店1808房間，明天上午十點會轉(zhuǎn)入他在巴拿馬的賬戶……”張磊哽咽著說，“我真的不知道其他的，都是沈明哲讓我做的……”

與此同時，麗景酒店1808房間。陸宇帶著警方和安保隊員破門而入，卻發(fā)現(xiàn)房間里空無一人，只有桌上放著一部還在通話的手機，屏幕上顯示“張磊”的名字。陸宇立刻拿起手機，里面?zhèn)鱽砩蛎髡荜幚涞男β暎骸傲謵側(cè)纾瑒e以為抓了幾個廢物就贏了。這筆錢只是開胃菜，你們欠沈家的，我會一點一點討回來！”

電話隨即被掛斷。陸宇檢查房間，發(fā)現(xiàn)窗臺上有新鮮的腳印，窗外的消防通道上還殘留著一根煙蒂——沈明哲顯然是收到了風(fēng)聲，剛剛逃走。

“查酒店監(jiān)控！”陸宇立刻下令，“重點查電梯和消防通道，看他往哪個方向跑了！”

酒店監(jiān)控顯示，沈明哲在下午兩點五十分離開了房間，乘坐消防通道下到地下停車場，坐上一輛黑色越野車，車牌號被遮擋，監(jiān)控只拍到車后窗貼著一張“林氏集團供應(yīng)商”的臨時通行證。

“是內(nèi)部人接應(yīng)他！”陸宇立刻撥通林悅?cè)绲碾娫挘吧蛎髡芘芰耍腥擞眉瘓F供應(yīng)商的通行證幫他混出了酒店，很可能是張磊之外的其他內(nèi)鬼！”